ศาลฎีกานิวยอร์กชี้คดีบังกลาเทศฟ้องธนาคารฟิลิปปินส์สามารถดำเนินต่อไปได้

ศาลฎีกาแห่งนิวยอร์กตัดสินว่าสามารถดำเนินคดีฟ้องร้องธนาคารแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์ที่รัฐบาลบังคลาเทศฟ้องร้องได้

ในปี 2559 คดีฉ้อโกงธนาคารระหว่างประเทศเกิดขึ้นเมื่อมีการทำธุรกรรมทางโทรเลขหลายรายการเพื่อถอนเงินจากบัญชีของธนาคารบังคลาเทศที่ธนาคารกลางสหรัฐในแมนฮัตตัน ต่อมามีการระบุว่าแฮกเกอร์ที่อาศัยอยู่ในเกาหลีเหนือซึ่งทำงานให้กับอาณาจักรฤๅษีได้กำหนดการถอนเงินจำนวนมากเป็นมูลค่ารวมเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์

พนักงานของธนาคารกลางสหรัฐได้หยุดการถอนเงินหลังจากเกิดความสงสัยเมื่อผู้รับเงินตามกำหนดการรายหนึ่งคือ “มูลนิธิชาลิกา” การสะกดคำว่า “มูลนิธิ” ผิดเป็น “Fandation” ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐต้องตรวจสอบอย่างละเอียด

อย่างไรก็ตาม การสอบสวนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการโอนเงิน 101 ล้านดอลลาร์จากบัญชีของธนาคารบังคลาเทศในนิวยอร์กไปยังบัญชีของ Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) ในฟิลิปปินส์สำเร็จ แม้ว่าจะกู้คืนเงินได้ 20 ล้านเหรียญในเวลาต่อมา แต่ทางการสหรัฐ บังคลาเทศ และฟิลิปปินส์กลับพบว่ามีการฟอกเงิน 81 ล้านเหรียญผ่านฟิลิปปินส์ โดยที่ชาวเกาหลีเหนือใช้คาสิโนในมะนิลาเพื่อทำให้เงินดังกล่าวดูถูกต้องตามกฎหมาย

คดีนี้ดำเนินต่อไป

ธนาคารบังคลาเทศยังคงพยายามเรียกคืนเงินของรัฐบาลต่อไปอีกกว่า 6 ปีหลังจากที่เงิน 81 ล้านเหรียญหายไป

ธนาคารซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลบังคลาเทศเชื่อว่า RCBC มีความผิดบางส่วนสำหรับการโจรกรรม โดยกล่าวหาว่าธนาคารไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าและบุคคลที่รับผิดชอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมระหว่างประเทศได้จริง บังคลาเทศยื่นฟ้อง RCBC ในเดือนพฤษภาคม 2020 ที่ศาลนิวยอร์ก

ตั้งแต่นั้นมา RCBC พยายามขอให้ยกฟ้องคดีนี้ แต่ก็ไร้ผล กระบวนการอุทธรณ์ได้เข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกานิวยอร์ก ซึ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วได้มีคำตัดสิน

ศาลสูงสุดของรัฐยืนตามศาลชั้นล่างในการปฏิเสธการยกฟ้องคดีของธนาคารบังคลาเทศ ศาลฎีการะบุว่านิวยอร์กมีเขตอำนาจศาลเหนือเรื่องนี้เนื่องจากเงินดังกล่าวมาจากแมนฮัตตัน

แม้จะเกิดอุปสรรค แต่ RCBC ก็รายงานข่าวในเชิงบวก

ศาลได้ยืนยันเขตอำนาจศาลเหนือ RCBC โดยไม่ได้ตัดสินในประเด็นสำคัญ นอกจากนี้ ศาลยังใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่านิวยอร์กเป็นศาลที่สะดวกสำหรับการพิจารณาคดี” คำชี้แจงของ RCBC ระบุ

“คำตัดสินและคำสั่งนี้เพียงแต่แก้ไขปัญหาด้านเขตอำนาจศาลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการตัดสินให้ RCBC ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด” คำชี้แจงระบุ

การไกล่เกลี่ยก่อน

ในคำสั่งนี้ ศาลฎีกาของนิวยอร์กสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายยุติความขัดแย้งนอกห้องพิจารณาคดี RCBC ไม่แสดงความคิดเห็นว่าจะว่าจ้างธนาคารบังคลาเทศเพื่อหวังว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ได้หรือไม่

RCBC จะยังคงปกป้องคดีนี้อย่างแข็งขันและกำลังพิจารณาทางเลือกทั้งหมด รวมถึงความเป็นไปได้ในการอุทธรณ์คำปฏิเสธคำร้องให้ยกฟ้อง” คำชี้แจงระบุ

อย่างไรก็ตาม ทางเลือกในการอุทธรณ์ของ RCBC อาจหมดลงแล้ว
“ผู้ฟ้องคดีเองมักเข้าใจผิดว่าศาลรัฐบาลกลางสามารถทบทวนและอาจพลิกคำตัดสินของศาลรัฐได้” เว็บไซต์ศาลแขวงสหรัฐฯ อธิบาย “ศาลรัฐบาลกลางจะทบทวนคำตัดสินของศาลรัฐได้ก็ต่อเมื่อประเด็นของรัฐบาลกลางเป็นส่วนหนึ่งของคำตัดสินของศาลรัฐเท่านั้น”